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SBF曾利用FTX资金向父母赠送1000万美元现金和价值1640万美元的巴哈马房产

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时间:2023/9/20 11:53:08

金色财经报道,FTX 破产案最新提交的一份法庭文件显示,Sam Bankman-Fried向其父母赠送了1,000万美元现金(来自Alameda Ltd)和价值1640万美元的巴哈马房产,资金由FTX Trading提供。

金色财经曾报道,在9月18日向美国特拉华州破产法院提交的文件中,FTX债务人对SBF父亲Bankman和母亲Barbara Fried提起诉讼,指控SBF的父母通过参与交易所业务挪用了数百万美元。

律师:Alameda前CEO和FTX联创将是SBF审判中的“游戏改变者”:金色财经报道,Akin Group的律师Ian McGinley称,在SBF与刑事指控作斗争时,Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison和FTX联合创始人Gary Wang的证词可能会对SBF造成伤害。[2022/12/28 22:11:11]

美检方调查与FTX前CEO SBF有关的欺诈案:12月10日消息,据知情人士透露,美国检方正在详细调查加密货币巨头FTX 11月11日在特拉华州申请破产时,该交易所运营商持有的资金是如何转移到美国境外的,是否有数亿美元违规转移到巴哈马。目前,检方正在为针对SBF等人的潜在欺诈案做准备。(金十)[2022/12/10 21:35:27]

路透社:SBF此前转移了至少40亿美元FTX资金支持Alameda,其中包含用户存款:11月10日消息,路透社撰文披露SBF与赵长鹏关系恶化、FTX暴雷等事件内幕。该文章援引多名知情人士称,FTX于2021年5月在直布罗陀为子公司申请许可证时,它需要提交有关其主要股东的信息,FTX的律师和顾问至少写信给币安20次,询问赵长鹏的财富来源、银行关系和币安所有权的详细信息,但币安拒绝了FTX的帮助请求。到当年7月,SBF决定以约20亿美元的价格回购了币安在FTX的股份。两个月后,直布罗陀监管机构授予FTX许可证。

今年5月和6月,SBF的交易公司Alameda Research在交易中遭受了一系列损失。为此,SBF转移了至少40亿美元的FTX资金,两名知情人士表示,这些FTX资金的一部分是客户存款,并且SBF没有通知其他高管。[2022/11/10 12:43:46]

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