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Poloniex同意支付760万美元以了结违反制裁的指控

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时间:2023/5/2 14:37:43

金色财经报道,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周一发布公告称,已与加密交易所Poloniex, LLC就违反制裁一事达成和解。Poloniex同意支付7,591,630美元和解金,以了结其因明显违反对克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的制裁而可能承担的民事责任。OFAC称,2014年1月至2019年11月期间,Poloniex交易平台允许显然位于受制裁司法管辖区的客户进行在线数字资产相关交易(包括交易、存款和取款)总价值为15,335,349美元。

移动钱包TrustWalletApp添加对Polygon的支持:据官方信息,移动钱包TrustWalletApp添加对Polygon的支持。[2021/7/28 1:21:12]

安大略省监管机构指责Poloniex“无视”证券法:金色财经报道,加拿大安大略省证券委员会(OSC)提交了针对Poloniex的指控声明,指控该加密货币交易所“无视安大略省证券法”。该监管机构在声明中指出:“安大略居民已在Poloniex平台上开设了账户,并已使用该平台进行加密资产产品的存入和交易。Poloniex受到安大略证券法的约束,因为Poloniex平台上提供的加密资产产品是证券和衍生品。尽管如此,Poloniex仍未遵守安大略证券法的注册和招股说明书要求。”此类平台需联系OSC工作人员以开始进行合规性讨论,截止日期定为2021年4月19日。OSC称Poloniex还没有与其联系。监管机构要求对每项“不遵守”行为处以100万加元(合83万美元)的罚款,但没有具体说明什么是一项不遵守。 有关此事的第一次听证会定于6月18日举行。[2021/5/26 22:43:53]

Polychain Capital实习生展示如何使用100美元对CheapETH进行51%攻击:风险投资公司Polychain Capital的18岁实习生Anish Agnihotri展示了51%攻击的工作方式,以达到教育目的。Agnihotri选择了CheapETH来进行实验。为了发动攻击,Agnihotri租用了能够每秒执行14.4亿哈希的挖矿设备。这样一来,他就可以占据该网络哈希率的72%左右。此外,他还租用了虚拟机来运行区块链。总费用不到100美元。(The Block)[2021/5/18 22:12:59]

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