路透社：文件显示以色列查封币安加密账户以“挫败”伊斯兰国

5月5日消息，文件显示，自2021年以来，以色列在加密交易所币安查封了大约190个加密账户，其中包括两个据称与伊斯兰国(Islamic State)有关的账户，以及数十个据称由与伊斯兰哈马斯(Hamas)组织有关的巴勒斯坦公司所有的账户。以色列国家反恐融资局(NBCTF)网站上的一份文件显示，1月12日，NBCTF没收了两个币安账户及其内容。

NBCTF在其网站上表示，此次扣押是为了“挫败”伊斯兰国的“活动”，并“削弱其实现目标的能力”。NBCTF的这份文件此前从未被报道过，它没有提供有关被查获的加密货币价值的任何细节，也没有说明这些账户与伊斯兰国有何联系。（路透社）

路透社：马斯克在狗狗币集体诉讼案中被投资者指控进行内幕交易:6月2日消息，一份曼哈顿联邦法院文件显示，埃隆·马斯克（Elon Musk）在拟议的集体诉讼中被指控进行内幕交易，投资者指控其利用推特帖子、付费 KOL、作客周六夜现场节目与其他宣传噱头操纵 Dogecoin，使投资者损失数十亿美元。马斯克和特斯拉的律师拒绝置评。

投资者表示，马斯克在 4 月将 Twitter 的蓝鸟标志换成 Dogecoin 的 Shiba Inu 标志后出售了约 1.24 亿美元 Dogecoin，导致 Dogecoin 上涨 30%。投资者的律师没有立即回应置评请求。投资者将最新的指控包括在拟议的第三次修订申诉中。

美国地区法官 Alvin Hellerstein 表示，其可能允许第三次修改后的申诉，并表示被告不太可能受到偏见。[2023/6/2 11:55:08]

路透社：FTX曾在迎合监管要求的收购上花费20亿美元:11月18日消息，FTX 曾在迎合监管要求的收购上花费了大约 20 亿美元，主要包括：收购期货交易平台 LedgerX LLC（一举获得了三个美国商品期货交易委员会许可证，这些许可证使 FTX 可以作为受监管的交易平台进入美国大宗商品衍生品市场）、收购美国股票交易平台 IEX Group 大约 10% 的股份（使 SBF 有机会通过 IEX 游说美国证券交易委员会）。

据悉，FTX 今年 6 月份在给投资者的文件中宣称其「在加密领域拥有最干净的品牌」。目前 SBF 没有有回应路透社有关 FTX 监管策略问题的置评请求，FTX 官方、美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会也都拒绝就此事发表评论。[2022/11/18 13:22:16]

路透社：亚洲加密货币价差套利盛况不再，但仍有利可图:据路透社消息，随着中国当局去年底关闭国内加密货币交易所，由比特币”跨境偷运者”组成的地下生态系统和P2P平台如雨后春笋般涌现出来，带动比特币交易蓬勃发展，同时避开监管机构的视线。最简单的地域套利方法，是在一个不受监管的市场，比如泰国，或比特币交易已经合法化的市场，比如日本，购买比特币，然后出售给比特币被禁止的市场，比如韩国、中国或印度。第二种套利是在交易所之间。动作麻利的交易员在不太知名的比特币交易所以低价购买比特币，然后以高价在流动性更好、用户更多的平台出售。[2018/4/3]

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