知情人士：FTX至少10亿美元客户资金下落不明，其会计系统存在后门

11月12日消息，据两名知情人士透露，至少有10亿美元的客户资金从加密交易所FTX消失。知情人士称，Sam Bankman-Fried已经将100亿美元的客户资金从FTX秘密转移到Alameda Research。一位消息人士估计其中下落不明的金额约为17亿美元。另一位则表示在10亿美元和20亿美元之间。

FTX法律和财务团队调查发现，SBF在FTX的会计系统中实施所谓的“后门”，该系统是利用定制软件构建。（路透社）

知情人士：Alameda曾在2018年XRP的交易中损失超过三分之二的资产:金色财经报道，在FTX倒闭之前，人们认为Alameda Research是业内顶级的量化交易公司和做市商之一。然而，这种看法在很大程度上可能只是表面现象，最近的一份报告详细说明Alameda早在 2018年就遭遇了财务困境。知情人士表示，2018年春季，Alameda因押注XRP而遭受重创，损失了Alameda超过三分之二的资产。知情人士解释说，因此SBF开始再次征集贷款，并承诺20%的回报率。《华尔街日报》看到的一份文件显示，SBF的律师解释了Alameda如何在向贷方进行的一次特定推销中成为顶级做市商，但律师没有透露任何财务信息。

此外，报告详细说明，当SBF创办Alameda时，这家贸易公司通过套利赚取了数百万美元。作为套利者，SBF声称机会来自日本和韩国等国家，因为比特币在这些地区交易溢价。由于在韩国存在所谓的“泡菜溢价”，SBF表示BTC有时会高出30%，在日本则高出10%。有大量报道强调Alameda通过加密货币套利赚取了数百万美元，但《华尔街日报》最近于 2022 年 12 月 31 日发表的一篇报道详细说明了Alameda的交易并不总是有利可图。[2023/1/3 22:21:17]

声音 | 知情人士：谷歌进入数字金融领域，拟推出“Cache”支付平台:据透露，谷歌正在与金融机构合作推出一个代号为“Cache（缓存）”的新项目，旨在为Google Pay客户提供支票账户，该项目最早将于明年开始。这意味着该公司将在苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）以及Facebook之后，成为最新进入数字金融领域的科技巨头。据华尔街日报援引知情人士称，该项目的账户将由花旗集团和斯坦福联邦信贷联盟（Stanford Federal Credit Union）负责管理。谷歌高管Caesar Sengupta称，不会将Google Pay数据用于广告宣传，也不会与广告客户共享该数据。（BeInCrypto）[2019/11/14]

动态 | 知情人士：Bakkt正在考虑向纽约金融监管机构申请许可牌照:据彭博报道，洲际交易所（ICE）的Bakkt比特币期货合约已被多次推迟。知情人士表示，让美国商品期货交易委员会（CFTC）最担心的问题是，客户的代币将如何存储，从而防止可能发生盗窃和操纵行为。三名不愿透露姓名的人士说，为了安抚该机构，ICE正在考虑向纽约金融监管机构申请许可，允许Bakkt自己保管客户的代币。不过洲际交易所获得若州牌照仍需获得CFTC的批准。其中一位知情人士称，CFTC承认国家银行和信托牌照，如果ICE获得纽约金融服务管理局持有代币的许可，它可以让ICE通过自我认证程序将期货上市。这位知情人士说，CFTC仍有可能要求公众对Bakkt发表评论，或由一个评估风险小组批准这些期货合约。CFTC不会对比特币的现货市场进行监管。不过ICE和CFTC的发言人对此拒绝置评。[2019/4/18]

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