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美国司法部扣押了被指控使用勒索软件攻击者超2800万美元加密货币

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时间:2022/3/11 13:50:09

3月11日消息,美国司法部从被指控使用勒索软件进行攻击的前加拿大政府雇员手中扣押了超过2800万美元的加密货币。(金十)

DCG发言人:该公司不知晓任何美国司法部纽约东区的调查:金色财经报道,美国司法部纽约东区 (EDNY) 和美国证券交易委员会(SEC)的官员正在调查Digital Currency Group (DCG)与该集团旗下子公司Genesis之间的资金流动、财务往来等内部金融交易,他们还在深入研究投资者是否被告知这些交易。报告称,美国司法部纽约东区办事处的检察官已要求DCG和Genesis进行面谈并提供文件,而SEC似乎也处于类似的早期调查阶段。该报告援引知情人士的话称,迄今为止,Genesis和DCG均未“被指控有不当行为。一位熟悉刑事调查的人士表示,美监管机构对DCG的调查在FTX崩溃之前就开始了。

DCG 发言人周五对彭博社表示,该公司不知晓任何 EDNY 调查,而 Genesis 发言人表示,它与监管机构“保持定期对话”,但无法就任何具体问题发表评论。[2023/1/8 11:00:44]

美国司法部:建议执法机构在加密和区块链方面开展更多国际合作:6月7日消息,美国司法部针对拜登政府在今年3月份签署的确保数字资产负责任创新的行政命令回应称,建议执法机构在加密和区块链方面开展更多国际合作,加强信息共享、协调,并缩小跨辖区的监管差距。

据此前消息,今年3月份,白宫官网发布简报,美国总统拜登签署关于确保数字资产负责任创新的行政命令,概述首个保护消费者、金融稳定、国家安全和应对气候风险的数字资产政府整体战略,以应对风险并利用数字资产及其基础技术的潜在利益。[2022/6/7 4:08:55]

美国司法部正在调查Tether,其高管或面临银行指控:美国司法部正在调查Tether是否在加密业务方面误导了银行。报道称,美国司法部“正在调查Tether是否向银行隐瞒了与加密货币有关的交易”,这是三名直接了解此事的人士透露的,他们要求不具名,因为调查是保密的。此次调查“主要围绕数年前的行为,当时Tether处于更初级的阶段。”其中一名消息人士称,美国司法部已向相关人士发出信函,以告知他们是调查目标。这些通知表明,是否提起诉讼的决定可能很快就会做出,司法部高级官员将最终决定是否有理由提出指控。Tether则表示将致力于与执法部门合作。(彭博社)[2021/7/26 1:16:40]

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