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山东威海法院审理虚拟货币非法牟利“跑分”案件

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时间:2022/9/14 13:28:28

9月14日消息,今年4月28日,山东省威海市环翠区法院审理通过虚拟货币非法牟利并提供代收款业务(即“跑分”)案件。隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人方某有期徒刑三年三个月,并处罚金3万元;判处被告人孙某文有期徒刑三年,并处罚金2万元;判处被告人鞠某晴有期徒刑三年,并处罚金2万元;判处被告人庞某龙有期徒刑九个月,并处罚金1万元。四名被告人均未上诉,判决已生效。

据悉,被告人方某为牟取非法利益,先后招募孙某文、鞠某晴、庞某龙等人,在明知他人买币资金来源可能系犯罪所得的情况下,仍通过“金德”平台低买高卖虚拟货币USDT以赚取差价利润。同时,孙某文在明知代收款资金来源可能系违法所得的情况下,指使庞某龙等人办理31张银行卡,通过为“金德”平台提供代收款业务(即“跑分”)进行非法牟利。

其它快讯:

山东跨境金融区块链服务平台已累计融放款118亿元:9月28日消息,日前记者从外汇局山东省分局了解到,截至8月末,山东省内银行通过跨境金融区块链服务平台累计为企业发放融资款118.9亿美元,服务涉外企业906家,为企业节约财务成本约11亿元。(新华财经)[2021/9/28 17:12:20]

声音 | 山东省副省长:要运用区块链等技术对传统制造业进行升级:据齐鲁网报道,12月12日,山东省副省长凌文在威海市进行调研传统制造业赋能升级发展情况时指出,山东省正在深入实施新旧动能转换重大工程,其核心意义在于要运用以人工智能、物联网、区块链等为代表的新一代信息技术对传统制造业进行升级。威海市要坚持正确理念,引导支持传统产业顺应时代和科技发展趋势,深化重点领域和关键环节的改革创新,实现转型升级,增强企业核心竞争力。[2019/12/13]

山东侦办的利用木马挖矿案非法获利1500万元:据山东法制报报道,近日山东省青州市以涉嫌非法控制计算机信息系统罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人贺某丰、陈某旭等九人。该案系青州市首例利用木马程序非法控制他人计算机信息系统进行“挖矿”获取收益的新型犯罪案件。据悉,2014年12月至2018年4月,大连市晟平网络有限公司法人代表贺某丰和实际管理人陈某旭指示其他嫌疑人,在网上现有挖矿程序的基础上制作了EXE木马程序,然后放入公司的“讯推”客户端平台,并进行市场推广,发展若干下线,非法控制全国八十多万台计算机进行虚拟货币挖矿,将挖取的虚拟货币进行交易、变现,非法获利约1500万元。[2018/6/7]

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