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美国财政部制裁伊朗黑客组织,措施包括比特币地址

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时间:2022/9/15 6:56:42

金色财经报道,9月14日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)针对与伊朗勒索软件活动有关的10名个人和两家公司进行了制裁。OFAC声称,该组织在2021年针对新泽西州的一个市镇和一家儿童医院进行了攻击,并进行了其他攻击。 据悉,新的制裁措施包括7个新的比特币地址。(The Block)

其它快讯:

美国财政部证实对俄国家开发集团VEB和工业通讯银行及其42家子公司实施制裁:2月23日,美国财政部证实对俄国家开发集团VEB和工业通讯银行(Promsvyazbank)及其42家子公司实施制裁。(卫星新闻)[2022/2/23 10:09:54]

观点:美国财长提出的非托管钱包规则不会影响当前的比特币牛市:星球日报讯 美国财政部长Steven Mnuchin可以通过两条主要途径引入非托管钱包监管。他可以采取常规的规则制定途径,即需要举行听证会,并有30天的期限。他也可以以“正当理由”的方式通过这项规则。这将使其加快进程。

律师Jason Civalleri称,“有一个例外,如果一个机构阐明'正当理由',即通知/公共程序的要求是'不切实际的、不必要的,或与公共利益相违背的'。例如,如果需要阻止大流行,可以使用这一例外。因此,财政部必须阐明它为何出于“正当理由”而希望跳过这一要求。例如,也许它能证明新规则的提前实施会阻碍大量的犯罪活动。看起来不太可能,但也许吧?”

Mnuchin更有可能采取常规方法。因此,在接下来的几天里,拟议的规则出台的可能性仍然是很高的,这对比特币来说是乐观的。比特币和隐私倡导者Matt Odell表示,“The Block猜测美国政府会要求交易所报告大于1万美元的比特币提现。老实说,我已经以为他们干了这件事。Armstrong和Davidson表达的担忧似乎预期会更糟糕。也许公众的关注起到了帮助作用。如果是真的,非常看好比特币。”(Cointelegraph)[2020/12/19 15:46:44]

美国财政部即将出台新的自托管加密钱包交易报告规则:12月18日消息,美国财政部即将为与自托管加密钱包交互的货币服务企业提出一项新的交易报告规则。消息人士称,实际的内容还没有最终敲定,还可能发生变化。该规则可能采取以拟定的规则制定通知或临时最终规则的形式,最早可能在周五公布。规则发布后将进行公众意见征询期。根据规定,如果客户在涉及其服务的自托管钱包中进行加密货币交易或从该钱包中进行交易,且交易金额超过未知阈值,货币服务去企业将需要提交货币交易报告(CTR)。根据金融犯罪执法网络(FinCEN)的规定,受监管的金融机构必须报告“由一人或代表一人进行的货币交易,以及在一天内累计超过1万美元的多笔货币交易”。(TheBlock)[2020/12/18 15:39:09]

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