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英国强制加密交易所报告涉嫌违反制裁的行为

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区块链

时间:2022/9/5 13:08:49

金色财经报道,加密货币交易所必须根据新规则向英国当局报告涉嫌违反制裁的行为,因为人们担心比特币和其他加密资产被用来规避针对俄罗斯入侵乌克兰而施加的限制。

官方指南于8月30日更新,明确将“加密资产”包括在对个人或公司实施制裁时必须冻结的资产中。除了比特币、以太坊和USDT等数字货币外,加密资产还可以包括其他名义上有价值的数字资产,例NFT。

由财政部金融制裁实施办公室制定的规则将意味着,如果加密货币交易所未能报告被指定接受制裁的客户,则将构成刑事犯罪。根据规则,如果加密货币交易所怀疑其客户之一受到制裁,或者怀疑违反制裁规定,则必须立即采取行动,赋予他们对房地产经纪人、会计师、律师和珠宝商等专业人士类似的义务。

其它快讯:

动态 | 阿布扎比证券交易所首席执行官访问英国区块链金融公司:据wam.ae消息,阿布扎比证券交易所(ADX)首席执行官Khalifa Salem Al Mansouri近日率代表团访问英国首都,与伦敦证券交易所首席执行官Nigel Ratti进行了会谈。并访问了iov42 Limited,后者专注于与区块链相关的金融技术解决方案和应用。双方讨论了在身份管理和验证技术领域进一步加强关系的可能性,以及使用标记化来保护数字资产,提高效率同时降低成本。Al Mansouri表示,ADX通过采用现代技术解决方案继续加强其基础设施,这对于公司和投资者来说都是一个重要的机会。他们将积极参与各种国际论坛和会议,以了解该领域的最新国际进展,并评估它们的应用方式来提升ADX在该领域的领先地位。[2019/5/26]

声音 | 英国央行首席经济学家:比特币正在取代现金:据NewsBTC报道,英格兰银行(英国央行)首席经济学家Andrew G Haldane在大学进行演讲时与学生互动表示比特币正在取代现金。该知情人士在Reddit发文写道:”Haldane称他不认为比特币明天就能取代现金,但他对未来二三十年的情况持开放态度。Haldane对加密货币很熟悉,还开玩笑说现在有成千上万种加密货币。” 值得一提的是,在2018年3月,Haldane曾就投资加密货币的风险向投资者发出警告。当时他曾表示,比特币对现有的银行体系没有威胁,这种加密货币不可扩展,甚至还没有占到全球财富的1%。[2019/5/19]

动态 | 沙特阿拉伯英国银行加入R3区块链生态系统:据cointelegraph援引贸易阿拉伯今日报道,沙特阿拉伯英国银行(SABB)宣布加入R3的区块链生态系统,为沙特阿拉伯首家加入的银行。R3 CEO David E Rutter表示,SABB对该联盟的投入对于R3为金融业开发区块链解决方案所付出的努力来说将是“非常宝贵的”。[2018/9/12]

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