金色财经消息，美国一名高级金融犯罪执法官员周四指示加密货币行业在财政部官员下令之前，主动将“有问题”的钱包列入黑名单。
金融犯罪执法网络（FinCEN）执法部副主任Alessio Evangelista表示，“在OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）点名或发起刑事起诉之前”，加密货币服务提供商“往往”选择不处理公然可疑的钱包。
Evangelista警告说，虚拟资产服务提供商忽视了“他们早就可以、也可以说应该注意到的明显的危险信号”，正“将自己的声誉置于危险之中”。（CoinDesk）
其它快讯：
美国FinCEN将加密货币列为国家优先事项:金色财经报道，美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)已将注意力转向加密货币。在该机构于周三公布的首份政府优先事项清单中，FinCEN确定了八个优先事项，包括腐败、网络犯罪和相关虚拟货币考虑、恐怖主义融资、欺诈、跨国犯罪组织活动、贩、贩卖人口和扩散融资。根据FinCEN的声明，该机构“将在稍后发布规则，将具体说明金融机构应如何将这些优先事项纳入其基于风险的AML(反)计划。[2021/7/1 0:19:05]
美国FDA、财政部等几个联邦机构正在尝试区块链技术:美国食品药品监督管理局（FDA）和美国财政部等几个联邦机构开始使用区块链。FDA药物评估和研究中心研究副主任Henry Francis已成功开发出基于区块链的应用程序，该应用程序可自动从许多来源实时获取加密数据。此外，财政部的金融创新与转型办公室（FIT）也正在尝试区块链，其第一个应用程序用于跟踪移动设备，第二个应用程序用于软件许可证管理。FIT还与美国国家科学基金会合作测试了使用区块链是否可以改善拨款支付流程。（Cointelegraph）[2020/8/30]
美国FinCEN主任证实监管部门执法重点是虚拟货币AML合规问题:美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任Kenneth A. Blanco在共识区块链会议上演讲时证实，FinCEN和其他联邦当局重点关注涉及虚拟货币的金融犯罪，特别是虚拟货币服务提供商是否履行了识别和报告此类活动的义务。FinCEN是《银行保密法》的主要监管者和管理者，该法对金融机构（包括以虚拟货币进行交易的货币服务企业）规定了某些记录保存、报告和其他反（AML）合规义务。联邦当局此前曾表示，将更加关注虚拟货币领域的反合规问题。但Blanco这次的讲话，或许是迄今为止最明确地表达了这一执法重点。[2020/5/16]
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