DEF:如何避免参与有跑路风险的Defi项目？5个方法手把手教你识别_DEFI

“这个项目会跑路吗？”

如果你是DeFi投资者，那对你来说最担心的不过是这个问题。

这可以通过多种方式发生，例如，当开发人提供初始流动性后，抬高价格，然后在投资者退出前再撤回流动性。另一种常见的方法是建设一个网站，然后在吸引了数十万资金后将其关闭......

据Ciphertrace称，在2020年下半年，近99%的Defi项目发生过这类现象。

2020年DeFi跑路的例子包括：

Lv.Finance

EmeraldMine

Yfdexf.Finance

SharkTron

Unicats

CVT上线Bithumb一小时交易量达7200万:据官方消息，CVT于12月9日正式上线Bithumb交易所，并在14:00（UTC+8）开放交易和充值通道，开盘最高涨幅达180%。并在上线1小时内，CVT交易量破100亿韩元，达7200万。

截止至今，CVT全网综合涨幅达45%，位于CoinMakertCap、OKEx涨幅榜榜首。[2020/12/9 14:41:48]

Compounder.Finance

在本文中，我们将通过几个角度帮助你们如何看出或避免DeFi项目潜在地跑路风险。

一、未经验证的合约代码

智能合约通常是对任何人开放以进行验证的，以便公众可以查看代码的作用并对其进行任何可疑功能的审计。

而将未经验证的代码部署到区块链上意味着没有人可以查看代码中编写的内容。恶意行为者可以随时执行恶意代码，并将锁定在其他地方的智能合约中的资金转移到其他地址，而无需您的许可。

交易员Alanmasters：CVT已经过调整期，接下来将是稳定上升期:交易员Alanmasters针对CVT的走势进行了分析，Alanmasters 表示：“CVT已经过调整期，结合市场推进程度，接下来将是稳定上升期，CVT 在内的领涨币种会进一步提升影响力。”据Coinmarketcap官方数据显示，截止至今，CVT 报价0.10207/USDT，24小时内综合涨幅超20%，P网涨幅最高达30%，位于全球数字货币排名前90名。[2020/11/20 21:28:30]

未经验证的合约示例

二、匆忙地开发和发布项目

大多数合法项目需要数月的时间来规划、推广和启动。如果你发现一个项目有证据表明开发和启动时间很匆忙，就应该立即引起注意。

CyberVein全球大使Jack：CVT会通过DAVE引擎和CROSS打造Smart City:10月26日消息，CyberVein全球大使Jack在《CyberVein焕·新——品牌升级发布会》的《重塑愿景-展望未来》主题演讲中表示：“升级后的CyberVein，会通过DAVE引擎打造Smart City，目前已和迪拜、金山云、浙江大学达成深度合作，共同为搭建Smart City作贡献。而CROSS是CVT新创的NFT‘智能合约’，主要作用为实现数字资产化和创造数据价值。”

会上，CyberVein开启DAVE生态联盟的全球招募，目前已有Paybank、Paytomat和Visa等数十个机构和项目加入，CyberVein将联合DAVE生态联盟的合作伙伴，为1.5亿用户提供350种智慧服务，用DAVE引擎助力全球新型智慧城市落地。[2020/10/26]

例如，Uniswap的许多项目只是简单地forkUniswap代码库并对前端界面进行快速更改，同时留下了大量未完成的工作。这些是潜在跑路的迹象。

CVT继与海南省政府签约投资上亿元后，获邀出席三亚行业大会:据官方消息，9月1日，CyberVein技术已正式落地海南，与文昌市合作共同建设文昌国际航天城，签约金额上亿元。文昌国际航天城初步投资规模已逾112亿元，涉及规划范围达1.8万亩，此前已有中国航天博物馆、中国航天科技集团、中国信息通信研究院等单位入驻。

CyberVein作为目前唯一一家区块链项目，将全面负责打造文昌航天学研基地、数字金融示范区、智慧样板社区、科技展贸中心等8个核心项目。

9月5日，CyberVein出席完三亚举办的第四届《ChainSights全球区块链与数字金融峰会》后，作为协办方将举办《2020全球数字价值峰会游艇AFTERPARTY酒会》，开启第二场全国品牌行（三亚）。

据OKEx交易所数据显示，CVT当前价格为0.123usdt/cvt，市值在全球排名前60名。[2020/9/5]

例如取了用户344,000美元的Wineswap的案例中，开发人员并没有费心更改合约中的通证名称，而只是使用了Sushiswap的名字。

CVT在全国百城开展全国品牌行，组建DAVE生态联盟:据官方消息称，今晚八点，CyberVein将在三亚以游艇会的形式举办第二场全国品牌行，CyberVein官方透露称将会在会上发布组建DAVE生态联盟的征集令，加入生态联盟的单位和项目有机会在海南文昌国际航天城进行生态测试。

据了解，DAVE是CyberVein在长沙举办首场全国品牌行活动中提出的大数据价值生态概念，该生态拥有全球新创的去中心化数据资产交易平台以及６大数字金融衍生品，是一个使数据资产标准化并让数据成为可被广泛交易的产品的数据价值出入口。

据OKEx交易所数据显示，CVT当前价格为0.115 usdt/cvt，市值在全球排名前60名。[2020/9/5]

再例如，许多分叉项目并没有提供任何独特的优势或功能，相反，它们只是对有名的项目进行简单的UI调整，并将自己重新命名为合法项目。

WaveSwap—类似于Pancakeswap的前端

三、造假的社交媒体活动

社交媒体活动可以被机器人和自动化软件伪造。这些自动化机器人可以在参与空投活动的同时大规模点赞、转发、评论和分享帖子。

如果这些帐户除了点赞或转发促销帖子和内容之外几乎没有其他内容时，几乎可以判定这些社交媒体帐户就是机器人造假的。

可能的机器人帐户示例

因此在投资一个DeFi项目时，务必请检查其社交媒体帐户——Twitter、Telegram、Discord是否有机器人活动。其中的用户是真人还是伪装成用户的机器人？

四、没有审计或由未知审计师审计

由于DeFi协议与DeFi的其他部分相互关联，并且可能持有数百万或数十亿美元的客户资金，因此审计在对智能合约质量提出第二意见方面发挥着关键作用。

然而，审计并非万无一失，许多协议即使由信誉良好的公司审计也已被黑客入侵。

第一层安全是让信誉良好的审计师审计智能合约。我们认为信誉良好的审计包括PeckShield、TrailofBits、Quantstamp和Slowmist。

审核员将审查项目的代码库，并根据其严重程度发现可能需要修复的问题。审计结束时，可以公开审计报告。

检查代码的审计示例

而信誉较差的审计师可能会给用户资金带来重大风险，因为他们可能会影响审计质量，或者可能没有审计复杂智能合约的丰富经验。一些好项目甚至会聘请多名审计员来审计智能合约代码，以确定对协议的信任程度。

使用像DeFiSafety这样的第三方审查平台也有助于减轻对代码质量、团队、测试程序、安全程序和访问控制等多种因素的担忧。

DeFiSafety

五、没有时间锁或多重签名机制

智能合约通常可以升级或具有由管理员调用的功能，通常是部署合约的地址。

这些功能包括在AMM的情况下创建新的流动性池或更改协议参数，例如提款费用。

时间锁通常是一段代码，它将智能合约的更改排在基于时间的托管之后，本质上是锁定智能合约的功能，直到预定义的时间段过去。

例如，如果合约有48小时的时间锁定，那么通过智能合约的任何更改都必须排队，并且只能在48小时后执行。

时间锁让用户有足够的时间对智能合约的更改做出反应，如果他们反对特定的更改，他们可以在更改执行之前从协议中提取资金。

Pancakeswap使用6小时的时间锁定，让用户有时间对协议更改做出反应。

如果没有时间锁定，智能合约管理员或监管者可以提交恶意交易并立即破坏整个协议。

某些项目可能会使用多重签名而不是时间锁来执行协议更改。在多重签名的情况下，它需要一个交易有多个签名才能执行，交易可能被设置为在被发送到链上之前由大多数签名者授权。

许多协议使用多重签名来控制参数。例如，Curve是yEarnFinance的治理多重签名的共同签名者，它管理新YFI代币的铸造。

如果一个项目没有这些，那么请格外小心，因为开发商可以完全控制您的存款，并且可以随意提取或转移它们。

总结

新项目可以通过多种方式侵吞你的资金。事实上，如果你觉得某件事好得令人难以置信，或者从你的直觉来看看起来很可疑，那就避免它。没有理由为了多赚几美元而冒失去所有资金的风险。

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文章来源：TritiumVentures公众号

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