NAN:崛起社区：Binance 能否经受住 SEC 的指控？_加密货币

不要与拥有800万推特粉丝的人打，他建立了迄今为止最大的加密货币交易所。

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在美国证券交易委员会(SEC)起诉币安的消息传出后，全球最大加密货币交易所的首席执行官赵长鹏采取了一种熟悉的策略：发推文。CZ的第一个Twitter公报只是数字“4”，大约在同一时间SEC主席GaryGensler可能正在清理几个电视采访中的第一个。

对于我们大多数人来说，这可能是一个令人头疼的问题。但对于CZ的800万粉丝中的许多人来说，这条推文是一条信息、一个笑话，也是他们以前听过的一种安慰。

在美国证券交易委员会(SEC)起诉币安的消息传出后，全球最大加密货币交易所的首席执行官赵长鹏采取了一种熟悉的策略：发推文。CZ的第一个Twitter公报只是数字“4”，大约在同一时间SEC主席GaryGensler可能正在清理几个电视采访中的第一个。

Uphold：负债总额逾19亿美元，其中XRP占约12亿美元:金色财经报道，提供加密货币交易和数字资产借记卡的平台Uphold首席执行官Simon McLoughlin在官方社交媒体上宣称将持续对XRP社区的承诺和支持，根据Uphold官方最新透明度数据显示，当前其平台负债总额为1,902,502,152美元，其中XRP占到约12亿美元，而Uphold对应的总储备准备金额达到19.36亿美元，抵押率为101.9%。[2023/8/21 18:13:16]

对于我们大多数人来说，这可能是一个令人头疼的问题。但对于CZ的800万粉丝中的许多人来说，这条推文是一条信息、一个笑话，也是他们以前听过的一种安慰。

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用CZ自己的话来说，“4”的意思是“忽略FUD、假新闻、攻击等”。FUD是fear、uncertainty和doubt的缩写——加密货币领域的一个流行首字母缩略词。这说明对加密货币的监管攻击已经变得如此普遍，以至于该行业最有影响力的参与者之一可以给出死记硬背的回应。此外，CZ的推文暗示该公司的监管策略将基本保持不变，即使现在它已被美国两家顶级金融监管机构起诉。

公告 | Coinbase将支持 XRP、 ADA、 NEO和 XTZ:Coinbase公告，将增加对“广泛资产”的支持，包括 XRP、 ADA、 NEO和 XTZ等。[2018/12/7]

事实上，情况基本上就是这样。在诉讼宣布后的几天里，币安一直坚持其长期以来的论点：美国证券交易委员会通过执法进行监管是错误的；客户资金始终是安全的；该交易所之前“合规”的尝试因美国证券交易委员会的不合作而受挫。

“虽然我们认真对待SEC的指控，但它们不应成为SEC执法行动的对象，更不用说在紧急情况下了。我们打算大力捍卫我们的平台，”币安说。

当然，这次有些事情有所不同。首先，该公司任命了一位新的“区域市场负责人”——新加坡前最高监管机构理查德·滕(RichardTeng)——负责在亚洲、欧洲、中东以及除美国以外的其他任何地方运营该交易所。从战略上讲，这是一个很好的公关举措，因为它可能帮助交易所抑制了美国证券交易委员会原本会主导“话语”的震耳欲聋的打击。

其次，由于美国证券交易委员会要求“暂时限制”其资产，该交易所名义上独立的美国业务Binance.US正面临对其运作能力的非常关注。它也已经在大规模下架代币，可能会减少没有被伪造的交易量。

黑客窃取加拿大银行用户信息勒索100万美元XRP:据Coindesk消息，窃取加拿大银行Bank of Montreal以及 Simplii Financial用户信息的黑客称只有在5月28日之前交出价值100万美元的XRP才不会将用户信息泄露出去。目前黑客已窃取了共9万名用户的信息，信息包括姓名、账号、密码等个人信息。目前Bank of Montreal回应表示“我们的做法是不向黑客缴纳赎金。”[2018/5/30]

因此，问题是币安能否照常营业，以及它是否真的可以——从长远来看——持续经营。

考虑到SEC诉讼中指控的严重性，至少在我有限的角度来看，在某种程度上，这是一个奇怪的问题。除了Coinbase还面临的标准“你没有获得适当的经营许可证，先生”的投诉之外，Binance和CZ还被指控危害客户资金，即使没有促进Binance.US上的清洗交易、未经同意不当转移客户资金以及一系列其他问题。

换句话说，Binance的法律问题在Coinbase之上。这些指控不仅集中在其上市是否为未注册证券的问题上，还集中在它是否误导客户关于他们的资金如何部署，以及它是否暗中鼓励美国公民在非美国平台上进行交易他们不应该访问。

加拿大财富管理公司CI Financial完成7200万美元比特币基金IPO:金色财经报道，加拿大财富管理公司CI Financial完成了7200万美元的比特币基金IPO。CI Financial CEO Kurt MacAlpine表示，此次IPO吸引了包括机构、个人投资者、高净值投资者和财务顾问在内的众多支持者的兴趣。CI Galaxy比特币基金的份额将在多伦多证券交易所开始以美元和加元交易。[2020/12/17 15:26:42]

当然，Binance的声誉已经下降。两个月前，美国商品期货交易委员会(CFTC)就交易所不当许可和向美国消费者提供错误的金融产品提起诉讼。它披露了一些泄露的文件和内部对话，表明币安有时是一家近乎可笑的无能公司，有时是为了增长而将客户资金置于风险之中的残酷竞争者。

专家们现在非常怀疑Binance能否作为一个品牌生存下去。在这里，值得一提的是最坏的情况还没有结束。币安目前面临两起民事诉讼，但也面临来自美国司法部(DOJ)的压力，美国司法部可能会发起刑事调查，如果成功，可能会使一两名币安高管入狱。当被CoinDesk问及SEC的诉讼是否会导致Binance关闭时，证券律师和概念艺术家BrianFrye说：“这是一个非常现实的可能性。”

S.Finance已上线DFI（YFII） 流动性矿池:S.Finance已于新加坡时间10月10日23:00上线DFI流动性矿池，10月11日01:00开启流动性挖矿。

在DFI池存入稳定币（DAI、USDC、USDT）或者YFII机池i代币（iDAI、iUSDC、iUSDT）即可获得流动性凭证iUSD LP tokens，抵押iUSD LP tokens即可获得S.Finance治理代币SFG。

用户在dfi池提供流动性可获得三重收益：

1. yfii机池产生的收益；

2. 抵押挖矿获得的SFG；

3. dfi池兑换产生的手续费。

DFI流动性矿池挖矿奖励3倍速。[2020/10/11]

这里有一大群人说CZ的语言，愿意“忽略假新闻、不确定性和怀疑”。

如果SEC胜诉，在普遍预计Gensler任期届满的情况下，它可能会对交易所处以巨额罚款；禁用或减少Binance运营的关键部分，例如标记其内部BNB代币并对其进行严格监督；并永久禁止CZ经营他的交易所或经营一家金融公司。鉴于美国证券交易委员会声称Binance.US将22亿美元的美国客户资金置于“重大风险”之中，如果发现这些资金与非法活动有关，这些资金可能会被没收。

美国证券交易委员会有相当大的自由度要求公司“停止和停止”某些活动并阻止他们处理证券，考虑到Gensler认为所有加密货币都是证券，这将是个坏消息。更糟糕的是，正如WillkieFarr&Gallagher的MichaelLewis所建议的那样，SEC执法部门似乎同意Gensler的观点。在其最近的法庭文件中，它愿意列出除比特币(BTC)和以太币(ETH)之外的所有前10大代币——这对于与希望提供比特币以外的交易的美国客户的任何交易所来说都是个坏消息。

但是，亲爱的读者，您来到TheNode并不是为了厄运和沮丧。当然，很多钱已经从Binance撤出，但至少在这一点上很明显我们没有处理FTXredux，那里根本没有钱。早在2019年，币安的审计师可能就警告该公司不要混合资金，但即使贴错标签，这些资金似乎至少还是安全的。币安已公开否认将客户存款和公司资金混在一起，目前尚不清楚与CZ相关的币安空壳公司究竟用这些资金做了什么。

在“Unchained”播客中，Gauntlet的首席执行官TarunChitra表示，资金外流一直很缓慢，因为全球用户，就像智利或阿布扎比的普通持有者一样，根本不关心币安和美国发生的事情。，就加密货币交易所而言，币安是最值得信赖的选择，这就是为什么它已经成长为最大的加密货币交易所，并且遥遥无期。对公司及其首席执行官的指控是粗暴的，但这并不意味着你突然间不再信任你的小型国内加密货币交易所。

普通加密用户是否关心Binance使用卑鄙的策略来吸引“加密鲸鱼”，或者它建议高净值客户使用VPN绕过防火墙在交易所进行交易？不，他们可能认为这很有趣。

我认为，如果针对Binance的指控属实，抵制是有道理的。CZ被指控以牺牲用户为代价来个人致富。但对加密行业的信任基于与金融其他领域不同的指标。如果银行过去不得不建造坚固的、大教堂般的总部来向潜在客户展示该机构是长期存在的，那么在加密货币中，信任就更短暂了。Binance变大了，因为它拥有人们想要交易的代币，而且似乎可以抵御黑客攻击。

区块链协会首席执行官JakeChervinsky表示，Coinbase有一条途径，即使它在美国证券交易委员会的诉讼中败诉，它仍然不必注册为证券交易所。相反，它会做自Coinbase前高管因内幕交易而被登记以来一直在做的事情，并且只将被证明是证券的代币退市。WillkieFarr&Gallagher的MichaelLewis对此表示赞同，他表示“目前的情况不太可能导致在美国有效禁止加密资产的法律或法规”

Binance也可能最终将代币退市以削减收入，并且它可能会失去其创始人/首席执行官作为交易所的傀儡和值得信赖的代言人。该交易所可能被迫实施昂贵的控制措施，同时也会扫除一些潜在用户。Binance.US可能注定要失败。美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会的联合罚款有可能使公司破产，美国参议员如利兹沃伦(D.-MA)迫使司法部介入。

在某种程度上，币安已经超越了。如果它犯下的最严重的罪行是伪造假网络货币的交易量，那么我想用户会原谅它。当然，这一切都取决于。币安现在是美国证券交易委员会愤怒的替罪羊，美国证券交易委员会傲慢地试图在美国法律范围内建立一个没有总部的交易所。它实际上可能使公司遵守它始终应该拥有的法律。

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