ELIX:美国金融监管机构对比特币混合器服务罚款6000万美元_HELLO价格

早期比特币混合服务Helix和CoinNinja的创始人兼运营商拉里·迪恩·哈蒙因涉嫌违反反规则而被美国财政部金融犯罪执法网络罚款6000万美元。

根据文件Fincen于10月19日发布的，罚款涵盖了“利用黑网代表犯罪分子传播“在2014年6月至2017年12月之间通过Helix进行的至少356,000笔比特币交易”。

美前财长萨默斯：美国金融市场或进入动荡期:金色财经报道，美国前财长萨默斯警告称，金融市场对遏制通胀进展的自满情绪正不断升温，美联储进一步收紧货币政策的程度可能需要高于投资者当前的预期。我们正进入一个可能动荡的时。我不确定我们目前的轨迹是否能实现2%的通胀率目标，而无需进行高于市场当前预期幅度的加息。[2023/2/11 12:00:11]

检察官指控哈蒙违反《银行保密法》，经营一家未注册的货币服务业务。他们说，俄亥俄州的软件开发人员有义务举报可疑活动，但他系统地违反了美国法规。

声音 | 美国金牌记者：比特币崛起的背景是人们对央行及精英阶层的信任削减:据Cointelegraph消息，美国金牌记者安德鲁·罗斯·索尔金(Andrew Ross Sorkin)近日接受CNN采访时表示，比特币崛起的背景是人们对央行及精英阶层的信任正在削减。[2018/9/12]

Fincen表示，Harmon公开推销了Helix服务，该服务不关心您的客户流程，并促成了价值超过3.11亿美元的比特币交易。据称，通过Helix混合器清理的最大加密货币来自暗网市场，例如Alphabay，DreamMarket和AgoraMarket。

动态 | 美国金融业监管局首次对ICO提起欺诈指控:据financemagnates报道，美国金融业监管局（FINRA）首次发布了与ICO有关的欺诈指控。FINRA指责马萨诸塞州居民Timothy Tilton Ayre通过出售一种名为“HempCoin”的加密货币投资者。根据投诉，Ayre重新包装了HempCoin并将其宣传为由RMTN普通股支持的证券。据悉，RMTN是由Ayre创立的一个没有任何价值的公司。此外，他还宣传HempCoin在两个交易所上市交易，是世界上第一个代表上市公司股权的加密货币。[2018/9/12]

Fincen收费状态：

Harmon先生因未注册为MSB而故意违反了BSA的注册，程序和报告要求……从事与贩运者，造假者和欺诈者以及罪犯的交易。

比特币混合器或翻转器用于混淆加密交易的来源或所有权-通常是为了避免执法人员不必要的注意。

Harmon后来于2017年至2020年创立了CoinNinja，并担任首席执行官。Fincen说，CoinNinja的运营方式与Helix相同，包括未注册的货币服务业务。

根据执法行动，Harmon进行的交易允许客户在暗网市场上支付和儿童制品等费用，并支持假冒和欺诈活动。

该机构表示，此举是美国财政部针对可转换虚拟货币“混合器”或“不倒翁”采取的第一个行动，旨在掩盖货币来源。

Harmon于2月因其经营Helix而被捕。他面临串谋的工具，经营无牌汇款业务以及在哥伦比亚特区未经许可进行汇款的指控。他目前正在保释中。

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