CRY:C2C用戶管理製度_CryptoFlow

C2C用戶管理製度

????為給廣大用戶營造公平、安全、可靠的交易環境，維護虎符法幣交易平臺的正常運營秩序，保障雙方交易用戶的合法權益，本平臺根據《用戶服務協議》及平臺其他相關製度或規定，製定法幣用戶的基本交易規範，明確相應的管理處罰機製，來規範約束用戶的交易行為，以確保為用戶提供優質的服務體驗。

????本製度適用於所有使用法幣賬戶交易的用戶，用戶一經註冊並使用法幣賬戶功能的用戶，均應遵守本製度並受其約束。如您不同意接受本製度的約束，請明確告知平臺取消您的法幣交易資格。本製度自發布之日起正式實施，並不定時予以修改或完善，修改或完善新製度自發布之日起立即生效。

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一、交易遵守的基本原則

????C2C用戶應嚴格遵守按時打款、快速放行、不惡意卡單、不惡意拍單、不隨意取消訂單、文明交流等誠信公平交易的基本原則。優質的C2C用戶應當具備快速打款、快速放行、低申訴率、低取消率等特質。?

加密货币交易平台Crypto.com将推出UFC NFT:11月3日消息，加密货币交易平台Crypto.com将于11月4日发布获得UFC授权的NFT系列“UFC 268 Packs”，将包括数字收藏品，如格斗夜画、活动海报、冠军腰带、战士角色和头像。（Cointelegraph）[2021/11/3 6:29:37]

二、交易需遵守的基本條件

對自己的委托單負責，確認好委托單價格及數量；當離開或者下線時，首先要下架或隱藏委托單。熟悉各個銀行的轉款規定，在訂單有效時間內，高效完成轉款。當收到對手方轉款時，及時核對金額和實名信息，快速放行。當有需要時可提交申訴訂單，禁止因和對手方發生糾紛而惡意申訴。具備良好的服務意識和服務態度，反應及時、用語禮貌。尊重平臺的客服人員。????????????

三、法幣用戶處罰製度?

分類

具體行為

首次

波场TRON被CryptoRank录入，DeFi总锁仓值达77.6亿美元:据官方消息，波场TRON被CryptoRank录入。波场TRON的DeFi总锁仓值（TVL）达77.6亿美元。

据悉，CryptoRank是全球最大的加密货币排名网站之一，汇集全球数字资产信息，收录全球数百家数字资产交易平台，提供多维度平台数据分析。[2021/7/13 0:48:07]

再次

三次及以上

收付款不規範操作

用戶在未經對手方許可的情況下使用與平臺實名認證不一致的賬戶向對手方轉款。

限製交易7天

禁止發布委托單，保證金退還時間延長至60天

用戶在未經交易對手方許可的情況下，向對手方的非平臺實名認證賬戶進行付款或同一訂單打款至對手方的多個非平臺實名的收款賬戶。

限製交易7天

禁止發布委托單，保證金退還時間延長至60天

声音 | CryptoTrader.Tax CEO：加密货币作为“投资”的定位不适用于美国商户:根据美国国税局（IRS）的最新税务指南，加密税务软件公司CryptoTrader.Tax首席执行官David Kemmerer认为，将每一种加密货币视为财产的决定增加了其复杂性，因为加密货币具有“可转移性（transferability）”。例如，比特币可以被视为一种资产，因为人们倾向于把它当作一种投资，而稳定币被设计成一种交易媒介。因此，加密货币作为“投资”的定位将不适合美国商户。Kemmerer补充称：“加密货币具有许多特征：数字货币、一项投资、实用型代币，它们具有很多用例。国税局一概当作财产来处理，这很有挑战性，但这就是目前的处理方式。”（AMBCrypto）[2019/11/16]

經對手方反饋提供收款方式有誤，但交易過程中仍不配合提供正確的收款方式。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

火币全球站开放“C2C借币服务”:据官网公告，火币全球站已于6月4日开放“C2C借币服务”。C2C借币服务是火币全球站提供给用户的一种数字资产借出和借入的撮合服务，分为借出赚币和C2C杠杆（借入）两个子服务。

根据试运营公告，普通用户的USDT借出额度为100万 USDT，BTC借出额度为100 BTC；VIP用户根据火力值大小，USDT借出额度为 300万-500万 USDT，BTC借出额度为300-500 BTC。用户可在火币全球站“借出赚币”区，将闲置数字资产以指定日币息率挂单借出，有借入需求的用户可以自行选择借入资产，并支付一定的币息，最低日币息率为0.02%。[2020/6/4]

用戶在未經對手方本人同意或達成一致的情況下，小額向對方賬戶轉款測試的。

限製交易7天

限製交易30天

經風控核實，用戶存在幫人代買行為。

限製交易7天

限制交易

关于C2C系统维护暂停充提的公告:TopBtc公告称，由于C2C系统维护，充值提现功能暂停48小时，暂停时间为：6月1日8：00至6月3日8：00。[2018/6/2]

單筆訂單使用多種不同的付款方式向對方支付的，未經對方同意後遭到投訴。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

未付款的情況下，優先點擊「我已付款」，再進行支付，遭到對手方投訴。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

付款時備註敏感詞匯，遭到對手方投訴的。

限製交易3天

限製交易7天

资金安全及账户异常处理

平臺有合理證據證明用戶直接參與或協助洗黑錢。

永久凍結賬戶，凍結關聯賬號，並視情況向相關司法部門舉報，保證金不予退還

用戶被平臺風控核實直接提幣給有洗錢嫌疑的第三方平臺/個人，且無法提供合理證明。

限製交易30天，保證金退還時間延長至180天

用戶被核實引導資金盤、傳銷、殺豬盤的對手方至本平臺交易，或用戶明知或據合理常識判斷可推知在其他平臺/微信群收到的資金為黑錢的，但仍無視風險並直接將該資金流入到本平臺其它用戶的賬戶。

凍結關聯賬號，並視情況向相關司法部門舉報，保證金退還時間延長至180天

平臺有合理證據證明用戶進行詐騙行為的。

永久凍結賬戶，凍結關聯賬號，並視情況向相關司法部門舉報，保證金不予退還

訂單完成後，向相關部門舉報交易對手方，經平臺核實交易對手方無異常行為的。

限製交易

用戶賬戶被風控系統檢測到異常，用戶明確拒絕或不積極配合完成平臺風控要求的進一步反洗錢核查工作。

凍結賬戶，上調用戶風險等級，直至用戶配合提供的風控舉證材料已通過平臺的風控審核

用戶賬戶被風控系統檢測風險系數過高，用戶明確拒絕或不積極配合客服提示改正交易行為的。

限製交易，保證金退還時間延長至60天

鄭重提示:

本平臺禁止用戶使用關聯的收付款賬戶在其他任何平臺、社群進行交易；如果因用戶被平臺風控核查出以下情節，在其他平臺、社群有問題的賬戶與本平臺用戶有高度關聯或用戶與在其他平臺被查出的洗錢事件有關聯等，本平臺有權直接取消限製用戶的法幣交易資格，扣壓保證資產，或全部扣除用戶的保證資產。

不符合交易規範的其他行為

私下向對手方索取額外費用或以各種名義變相收取紅包的。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

不尊重用戶/平臺工作人員，與之發生語言沖突或有其他不文明行為的，經客服製止後仍不停止，影響虎符品牌聲譽的。

限製交易3天

限製交易7天

限制交易

用戶使用第三方聯絡系統過程中主動挑起語言沖突，有辱罵、嘲諷或其他語言過激行為等情況。?

限製交易3天

限製交易7天

經平臺判定為用戶用小號或者指使他人註冊小號，有故意卡單行為的。

限製交易3天

限製交易30天

用戶經平臺風控判斷為惡意改價，惡意少付款等涉嫌釣魚行為的。

限製交易7天

限製交易30天

與交易用戶協商達成一致的處理意見，無故不予執行的。

限製交易7天

限製交易30天

惡意申訴：

1.在賣方收款方式正常的情況下，買方未付款點擊申訴。

2.在買方沒有違規的情況下，賣方不放行，點擊申訴。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

用戶使用違規昵稱的。

限製交易3天

不配合客服處理訂單/故意拖延，情節嚴重者造成交易對手方損失的。

冻结账户，并视情节严重程度扣除保证资产

平臺介入申訴糾紛處理後，用戶被判定為向平臺提供虛假證明材料的。

限制交易，保证金退还时间延长至90日

單筆訂單多次付款，未足額付款時點擊「我已付款」，再繼續完成剩余付款，遭對方投訴的。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

未經過對手方同意，付款時采用「四舍五入」小數點後的金額，未達到訂單全額付款，對方遭投訴的。

限製交易7天

限製交易30天

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